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El banco se despertó a la estafa cuando se encontró que el negocio de divisas de su rama Ashok Vihar se disparó a Rs 21.529 crore durante 2014-15. NUEVA DELHI: La Oficina Central de Investigación y Ejecución de la Dirección ha iniciado investigaciones sobre transferencias forex ilegales de Rs 6,172 crore, sospechosos de ser transacciones de dinero negro, de una sucursal de Bank of Baroda en Delhi. Tanto CBI como ED, realizaron incursiones en tres lugares, incluyendo la sucursal Ashok Vihar de BoBs y locales de dos de sus funcionarios - SK Garg (AGM Delhi) y Jainish Dubey (agente-divisas) - y recolectaron documentos relacionados con todas las compañías Que abrió cuentas corrientes e hizo transferencias ilegales en el atuendo de las importaciones. El sábado, TOI había dicho que los casos debían ser ocupados por las dos agencias de investigación. Una sonda interna por BoB había revelado que había sobre 8.000 transacciones de la divisa de las cuentas abiertas recientemente en la rama de Ashok Vihar a diversas compañías basadas en Hong Kong. El banco no había informado sobre las transacciones e incluso el departamento de impuestos no recobró las transferencias, lo que generó preocupación por un fracaso sistémico para detectar un fraude, a pesar de una oleada cercana a 500 veces en la sucursal bancaria en Delhi. Las revelaciones sobre las transferencias vienen en un momento en que el gobierno está tratando de acabar con el flujo de dinero negro en el extranjero. El Congreso ha sido rápido para aferrarse a la controversia reclamando crédito por exponer el escándalo de lavado de dinero y culpar al gobierno por inacción. Fuentes dijeron que la CBI ha registrado un caso de conspiración criminal, engaño y corrupción contra funcionarios desconocidos de BoB y 59 empresas privadas, que supuestamente abrieron cuentas en BoB. Del mismo modo, ED ha registrado un caso bajo secciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA). Se alega que 59 titulares de cuentas corrientes y funcionarios de bancos desconocidos conspiraron para enviar remesas de ultramar, sobre todo a Hong Kong, de divisas de manera ilegal e irregular en violación de las normas bancarias establecidas bajo la vestimenta de pagos hacia las importaciones sospechosas inexistentes, CBI Dijo el portavoz Devpreet Singh. Tanto CBI como ED cuestionarán a los funcionarios de Bank of Baroda ya algunas personas privadas la próxima semana. Fuentes dijeron que los acusados, en connivencia con el banco, adoptaron un modus operandi único para la transferencia de fondos - que no se contabilizan - a las empresas de Hong Kong. Por otra parte, BoB está llevando a cabo una investigación interna para determinar cómo estas grandes transacciones podrían tener lugar durante quince días sin que el sistema genere alertas. Las transacciones irregulares se llevaron a cabo dividiendo grandes transacciones en varios más pequeños por debajo de los 100.000 para evitar la presentación de informes. Esta estructuración de transacciones para evitar reportar a las autoridades reguladoras o tributarias se denomina como estructuración o smurfing en los círculos bancarios. Existen salvaguardias de software adecuadas para garantizar que tales prácticas no se lleven a cabo. RBI había dirigido a los bancos para asegurar que como parte del mecanismo de monitoreo de transacciones, tienen una aplicación de software apropiada para lanzar alertas cuando las transacciones son inconsistentes con la categorización de riesgo y el perfil de los clientes. Se había pedido a los bancos para garantizar que un software robusto para capturar tales transacciones. Se entiende que Bank of Baroda utiliza Finacle de Infosys como su solución bancaria central. Sin embargo, no está claro si también está utilizando el módulo de lucha contra el blanqueo de dinero de la misma empresa. La auditoría interna realizada por el banco ha demostrado que se adoptó un proceso complejo, el cual no fue detectado. En primer lugar, se abrieron 59 nuevas cuentas corrientes en la sucursal Ashok Vihar en nombre de diferentes empresas. Entonces, millones de dólares se depositaron en estas cuentas, a veces cuatro o cinco veces al día. Las empresas, cuyos propietarios se muestran a personas diferentes, luego solicitó al banco para transferencias forex a ciertas empresas en Hong Kong. Se trata de remesas anticipadas para las importaciones. Las tasas de cambio fueron falsificadas por los funcionarios del banco para justificar las transferencias y hacer que parezcan transferencias genuinas, dijeron fuentes. Sin embargo, según lo informado por ToI, una auditoría interna por el Banco de Baroda detectó las irregularidades e informó al Ministerio de Hacienda, después de lo cual CBI y ED fueron abordados para la investigación. El informe de la auditoría dice que las cantidades fueron remitidas como anticipo para las importaciones y en la mayoría de los casos, los beneficiarios eran los mismos (como Victroxx International Ltd, Exportaciones de Asia, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, toco Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders y Comerciantes, etc). Se dice que estas compañías están basadas en Hong Kong. La Autoridad Monetaria de Confianza de los Mundos Edición Norteamericana El dólar registró ganancias moderadas contra la mayoría de las monedas, aunque los rangos eran generalmente estrechos. EUR-USD rebotó bajo 1.1200 y USD-JPY alcanzó un pico fresco de un mes a 103.73, aunque hubo poco impulso de seguimiento con el rango de pares. Leer más X25B6 2016-10-06 11:12 UTC European Edition Los principales pares de dólares han eked a intervalos estrechos hasta el momento hoy. EUR-USD ha permanecido en una estrecha órbita de 1.1200, mientras que el reciente yen de sorpresas, que ha estado en juego desde mediados de la semana pasada tras el anuncio de la BoJs de a. Leer más X25B6 2016-10-06 06:31 UTC Edición Asiática El dólar subió en el comercio de Nueva York el jueves, llevando el DXY a mejores máximos de dos meses de 96,67. Los datos de las solicitudes de desempleo de los Estados Unidos, un poco mejor, ayudaron al sentimiento, y se agregaron a los datos generalmente mejores vistos esta semana, lo que ha mejorado las probabilidades de una Fed. Leer más X25B6 2016-10-06 17:59 UTCTag Archivos forex Por John Lee. El ministro de Finanzas, Hoshyar Zebari, ha mostrado los documentos del Financial Times que parecen ser parte de una investigación del comité de finanzas parlamentarias de Irak, pretendiendo mostrar cómo un individuo cercano al gobierno anterior usó subastas de divisas para sifonar 6.400 millones del estado. Un portavoz del ex primer ministro Nouri al-Maliki hellip El gran fraude del dinar iraquí, en el que los estafadores venden la falsa esperanza de una revaluación masiva del dinar iraquí, parece estar finalmente muriendo. Eso hace que sea el momento adecuado para que uno de los arquitectos del proyecto gane más dinero, esta vez escribiendo un libro sobre su camino hacia la riqueza. Hellip Por Invitado Blogger. Las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Iraq Business News. Durante varios años, los estafadores han estado vendiendo la estafa del Dinar iraquí el mito de una revaluación masiva del dinar iraquí, pero eso puede estar a punto de cambiar. Usando un hellip de rango Por John Lee. Un estadounidense se ha declarado culpable de operar un negocio ilegal que vende dinares iraquíes. ArgusLeader informa que David Olmsted, de 60 años de edad, también conocido como Dale Cooper Jr., recibió paquetes federales diarios con montones de billetes de dinar envueltos en shrink que habían sido sacados de contrabando desde Irak y hacia Jordania. El hombre, de Dakota del Sur, fue hellip Por John Lee. El primer vicepresidente del parlamento ha demandado que el Banco Central de Irak se ocupe de la fluctuación del tipo de cambio del dinar iraquí frente al dólar estadounidense, y revelar las razones. Shafaaq News dice que Qusay al-Suhai presidió una reunión del Comité de Finanzas, en presencia del banco central hellip Por Omar al-Shaher, para Al-Monitor. Las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Iraq Business News. Los bancos iraquíes de propiedad privada han renunciado casi por completo a sus funciones tradicionales, tales como otorgar préstamos, prestar crédito y emitir cartas de crédito debido a riesgos de incumplimiento. Quizás la mayor historia de los últimos días fue la destitución de choque del gobernador del Banco Central de Iraq (CBI), Sinan al-Shabibi, y la emisión de órdenes de arresto para él y muchos de sus empleados. La naturaleza de las acusaciones contra el Sr. Shabibi no están del todo claras, pero parecen centrarse en torno a la manipulación de hellip Por John Lee. Investigadores en Irak han abierto una investigación sobre la supuesta manipulación del tipo de cambio entre el dinar iraquí y el dólar estadounidense, y se han emitido órdenes de arresto para varios funcionarios, incluido el jefe del Banco Central de Iraq. Hassan Karim Aati, portavoz de la Comisión de Integridad, hellip Irak ha decidido aplazar un plan para eliminar tres ceros del valor nominal de los billetes de su moneda, porque no cree que el clima económico es adecuado, informa Reuters. El comité de finanzas del Consejo de Representantes iraquí advirtió el miércoles sobre el deterioro de la economía iraquí debido a la baja tasa de cambio del dinar El dólar de EE. UU., asegurando que las propuestas están en marcha para poner al país de nuevo en sus pies, informa AKnews. El periódico The Financial Times informa que el banco central de Irak ha endurecido su restricción a sus ventas de dólares, en medio de temores de que los compradores los usen para lavar dinero y sancionar a las vecinas Irán y Siria. Un periódico local en Georgia, Estados Unidos, informa que algunos residentes locales están comprando dinares iraquíes en efectivo, con la esperanza de beneficiarse de una revalorización de sus identidades. la moneda. Según el observador de Moultrie, la gente está comprando las cajas de dinares iraquíes que parecen frescos de la prensa. Se cita un hellipCBI arresta a dos altos ejecutivos de Bank of Baroda sobre fraude forex 13 de octubre de 2015, 09:19 PST IST PTI Banco de Baroda se despertó a la estafa cuando se encontró que el negocio de divisas de su sucursal Delhis Ashok Vihar se disparó hasta Rs 21,529 crore durante 2014-15. NUEVA DELHI: Un gerente general adjunto (AGM) y jefe de la división de divisas de Bank of Baroda (BoB) fueron arrestados el martes por la CBI en el caso de remesas sospechosas de 6.000 rupias de rupias ejecutadas a través de una de las sucursales bancarias en la capital nacional. La agencia dijo que arrestó a AGM SK Garg y Jainish Dubey, que encabezó la división de divisas en la sucursal de BoBs en Ashok Vihar aquí, bajo varias provisiones de la IPC y la Ley de Prevención de la Corrupción. Las supuestas irregularidades habían llegado a notarse recientemente y la agencia había realizado búsquedas en los locales bancarios y residencias de Garg y Dubey la semana pasada. La FIR CBI había alegado que 59 titulares de cuentas corrientes y funcionarios de bancos desconocidos conspiraron para enviar remesas al exterior, principalmente a Hong Kong, de divisas por un valor aproximado de 6.000 millones de rupias de manera ilegal e irregular, en violación de las normas bancarias establecidas bajo el traje de pagos hacia Sospecha de importaciones inexistentes. Fuentes de CBI dijeron que estas remesas fueron enviadas dividiéndolas en cantidades por debajo de 100.000 para evitar la detección automática por software utilizado por los bancos para alertarlos sobre tales transacciones. La Dirección de Aplicación también está investigando el caso y ha participado en las búsquedas realizadas por la CBI. CBI fuentes habían encontrado que la sucursal de Ashok Vihar del banco era una relativamente nueva que había tenido el permiso para entretener las transacciones de divisas sólo en 2013. CBI encontró que un estimado Rs 6.000 crore se transfirió a través de casi 8.000 transacciones realizadas entre julio de 2014 y Julio, 2015.USD / IQD - Dólar Americano Dinar iraquí Le animamos a que utilice los comentarios para participar con los usuarios, compartir su perspectiva y hacer preguntas a los autores y entre sí. Sin embargo, con el fin de mantener el alto nivel de discurso wersquove todos vienen a valor y esperar, por favor, tenga en cuenta los siguientes criterios: Enriquecer la conversación Manténgase enfocado y en la pista. Sólo publica material que sea relevante para el tema que se está discutiendo. Se respetuoso. Incluso opiniones negativas pueden ser enmarcadas positivamente y diplomáticamente. Utilice el estilo de escritura estándar. 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